பிரித்தானியாவில் உண்டியல் மூலம் வெளிநாடுகளுக்கு பணம் அனுப்பும் கடை முற்றுகை – பெருந்தொகை பவுண்ட் மீட்பு – இருவர் கைது!!
பிரித்தானியாவில் முறையான அனுமதியின்றி ‘உண்டியல்’ (Hawala) முறையில் வெளிநாடுகளுக்கு சட்டவிரோதமாகப் பணம் அனுப்பி வந்த கடை ஒன்றின் மீது காவல்துறையினர் அதிரடிச் சோதனை நடத்தியுள்ளனர்.
இந்தச் சம்பவம் குறித்த முக்கியத் தகவல்கள் இதோ:
நடவடிக்கையின் முக்கிய அம்சங்கள்
கைப்பற்றப்பட்ட தொகை: சோதனையின் போது கணக்கில் வராத பெருந்தொகை பிரிட்டிஷ் பவுண்டுகள் (Cash) அதிகாரிகளால் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
கைது நடவடிக்கைகள்: இந்தச் சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்டதாகக் கருதப்படும் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
அவர்கள் தற்போது விசாரணை வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளனர்.
காரணம்: முறையான வங்கி நடைமுறைகளைப் பின்பற்றாமல், பணமோசடி (Money Laundering) மற்றும் வரி ஏய்ப்புத் தடுப்புச் சட்டங்களை மீறிச் செயல்பட்டதாக அவர்கள் மீது குற்றம் சுமத்தப்பட்டுள்ளது.
உண்டியல் முறை என்றால் என்ன?
பிரித்தானியா போன்ற நாடுகளில் ‘Hawala’ அல்லது ‘Undiyal’ என்பது நிழல் வங்கி முறை (Parallel Banking) என அழைக்கப்படுகிறது.
இதில்:
வங்கி ஆவணங்கள் இன்றி பணம் ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டிற்கு கைமாற்றப்படும்.
இது பெரும்பாலும் வரி ஏய்ப்பு செய்பவர்களாலும், சட்டவிரோத கும்பல்களாலும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
இம்முறை பிரித்தானிய சட்டப்படி கடும் குற்றமாகக் கருதப்படுகிறது.
பொதுமக்களுக்கான எச்சரிக்கை
பிரித்தானிய அதிகாரிகள் இது போன்ற அங்கீகரிக்கப்படாத பணப்பரிமாற்ற நிலையங்கள் குறித்துத் தொடர்ந்து எச்சரித்து வருகின்றனர்.
இவ்வாறான நிலையங்கள் மூலம் பணம் அனுப்புவது உங்கள் பணத்திற்குப் பாதுகாப்பு இல்லாதது மட்டுமல்லாமல், உங்களையும் சட்டச் சிக்கலில் சிக்க வைக்கக்கூடும்.
